Айтуынша, бұл шара банкоматтар арқылы қолма-қол ақша шығару схемасына қарсы бағытталған.
"Банкоматтарды ақшаны заңсыз шешу схемаларында пайдалану – өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Қабылданып жатқан шараларға қарамастан, мұндай операциялар көлемі өсіп келеді. Жіберуші мен алушыны тиісті сәйкестендірудің болмауы аноним операциялар жасау мүмкіндігіне жол беріп тұр", – деді Бижанов.
Қаржылық мониторинг агенттігі мынадай ұсыныстар жасады:
• 500 мың теңгеден жоғары ақша толтыру кезінде жіберушінің ЖСН-ін енгізу (бұрын тек алушының ЖСН-і талап етілетін);
• операцияларды мобильді қосымша немесе SMS арқылы растау;
• банкоматтардың бейнежазбаларын 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап кемінде 180 күн сақтау - күдікті операциялардың қатысушыларын анықтау үшін;
• сондай-ақ мұндай операцияларда биометрия енгізілуі мүмкін: бет әлпетін немесе саусақ ізін тану.
Бижановтың айтуынша, бұл шешімдер 2025 жылғы 18 шілдеде комплаенс-қызметтер кеңесінде реттеушімен келісілген.
Премьер-министр Олжас Бектенов барлық ұсынысты қолдайтынын мәлімдеді.
