"Кипрде тұрады": Қазақстан онлайн-казиноның болжамды иелерін халықаралық іздеуге жариялады
Қазақстанда Pin-Up букмекерлік бизнесімен байланысы бар Дмитрий Пунин мен Марина Ильина халықаралық іздеуге жарияланды. Олардың есімдері Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі порталының іздеуде жүрген адамдар базасында пайда болған, деп хабарлайды buginmedia.kz.
Жарияланған мәліметке сәйкес, екеуіне қатысты іздестіру істері 2026 жылғы 30 қазанда тіркелген. Іздеуге бастамашы болған орган – Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА). Іздестіруді Астананың Экономикалық тергеу департаменті жүргізіп жатыр.
Дмитрий Пунин 1985 жылғы 8 ақпанда, Марина Ильина 1989 жылғы 11 ақпанда туған. Журналист Михаил Козачковтың мәліметінше, олар ерлі-зайыпты және Кипрде тұрады. Екеуі де құмар ойын бизнесінің түпкі бенефициарлары болуы мүмкін деген болжам бар.
Іс бойынша не белгілі?
Бұл PIN-UP және PINCO онлайн-казиноларының қызметіне қатысты іс бойынша іздеуге жарияланған алғашқы адамдар емес. 2026 жылғы ақпанда ҚМА АҚШ азаматы Дмитрий Дружинский мен Украина азаматы Марина Левковичті (Гинзбург) іздестіріп жатқанын хабарлаған.
Тергеу нұсқасы бойынша, онлайн-казино жұмысын шетелден әрекет еткен адамдар тобы ұйымдастырған. Олар өзара байланысты компаниялар желісі арқылы жұмыс істеген. Ведомствоның мәліметінше, Дружинский мен Левкович топ мүшелерінің әрекетін үйлестіріп, көмекшілерді іздеген, төлем ұйымдары және екінші деңгейлі банктер өкілдерімен байланыс орнатқан. Сондай-ақ қаражат қабылдау мен оны шетелге шығаруға арналған инфрақұрылымды құруға қатысқан.
Заңсыз қызметті бүркемелеу үшін «Бонами» ЖШС құрылған. Компания PIN-UP.KZ брендімен букмекерлік қызмет көрсетуге мемлекеттік лицензия алған.
ҚМА мәліметінше, қаржылық операцияларды Gold Pay және Cyber Pay төлем ұйымдары қамтамасыз еткен. Кейін Cyber Pay компаниясының атауы Pinnacle Financial Solutions болып өзгерген. Онлайн-казино клиенттерінің ақшасы транзиттік шоттарға түсіп, одан кейін электронды ақшамен операция жасауға лицензиясы бар байланысты компаниялар арқылы криптовалютаға айырбасталған.
Бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі тергеу заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру және ақшаны трансшекаралық тасымалдау деректеріне қатысты екенін хабарлаған. Қазір тергеу жалғасып жатыр.